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Seguridad Jurídica
Servicios de Compliance para tu Empresa: Seguridad Jurídica y Confianza Garantizada
Protege tu organización con soluciones integrales de cumplimiento normativo. En un entorno empresarial cada vez más regulado, el compliance no es una opción, es una necesidad estratégica para garantizar la sostenibilidad y reputación de tu negocio.
¿Qué es el Compliance y por qué es clave para tu empresa?
Cumplimiento que protege y fortalece
El compliance es mucho más que cumplir normas: es un sistema integral de prevención que protege tu empresa de delitos corporativos, sanciones económicas y daños reputacionales irreparables. Representa la diferencia entre la gestión reactiva y la prevención estratégica.
Desde la reforma del Código Penal español en 2010 y su profundización en 2015, las empresas están legalmente obligadas a implementar programas de prevención de delitos, programas antifraude, contra el acoso, y designar órganos responsables de supervisión.
Base Legal Sólida
Código Penal 2010/2015: obligación de planes de prevención y órganos de control especializados
Ventaja Competitiva
Diferénciate en el mercado y accede a licitaciones con programas éticos y de cumplimiento reales
Gestión de Riesgos
Identifica, evalúa y mitiga riesgos antes de que se conviertan en problemas graves
Beneficios tangibles del Compliance para tu negocio
Un programa de compliance efectivo no es un gasto, es una inversión estratégica que protege tu patrimonio empresarial y fortalece tu posición en el mercado. Los beneficios son medibles y afectan directamente a tu cuenta de resultados.
Exención de Responsabilidad Penal
Atenúa o elimina la responsabilidad penal de la empresa ante delitos cometidos por empleados o directivos, protegiendo a la organización de sanciones graves.
Prevención de Multas
Evita infracciones administrativas que generan multas millonarias, costes legales y paralización de actividades empresariales.
Confianza y Reputación
Mejora la cultura ética interna y fortalece la confianza de clientes, inversores, socios y stakeholders en tu organización.
Prevención de Crisis
Un programa efectivo actúa como barrera preventiva contra crisis reputacionales, legales y operativas que pueden destruir años de trabajo.
Nuestros servicios especializados de Compliance
Ofrecemos soluciones integrales y personalizadas que cubren todas las áreas críticas del cumplimiento normativo. Nuestro enfoque combina experiencia jurídica, tecnología avanzada y conocimiento sectorial profundo.
1
Programas de Prevención de Delitos
Diseño e implantación completa de programas de prevención adaptados a tu sector y riesgos específicos, cumpliendo la normativa del Código Penal.
  • Análisis de riesgos personalizados
  • Protocolos de actuación claros (Políticas de compliance, protocolos contra el acoso, etc)
  • Mapas de riesgo actualizados
2
Programas anti-fraude
Protege a tu organización con programas anti fraude efectivos
  • Establecimiento de métricas y KPIs específicos
  • Políticas y procedimientos contra el fraude
  • Detección basada en la ciencia de datos para detectar patrones fraudulentos
3
Prevención de Blanqueo de Capitales
Programas especializados PBC/FT para sectores obligados, con procedimientos de debida diligencia y sistemas de detección avanzados.
  • Diseño completo y gestión integral del riesgo BC/FT
  • Formación específica PBC
  • Reporting a autoridades, auditorías externas
4
Canales de Denuncias y Formación
Implementación de canales internos seguros y confidenciales, acompañados de programas formativos continuos para toda la organización.
  • Whistleblowing y gestión del canal de denuncias
  • Formación por niveles
  • Cultura de transparencia
5
Supervisión con Compliance Officer
Auditorías periódicas y supervisión continua con un Compliance Officer dedicado que garantiza la efectividad del sistema.
  • Acompañamiento para superar auditorías internas y externas
  • Informes ejecutivos detallados con reporte a la Alta Dirección y Administradores
  • Actualización normativa constante
Casos reales que demuestran la importancia del Compliance
Caso 1
Estafa piramidal encubierta como formación e inversión
Qué ocurrió
Una empresa que se presentaba como escuela de formación financiera y de coaching captó fondos de particulares prometiendo rentabilidades elevadas y recurrentes. En realidad, el sistema funcionaba como una estructura piramidal, en la que los pagos a antiguos inversores se realizaban con el dinero aportado por nuevos clientes.
La operativa terminó con investigación judicial, imputaciones penales y un grave daño reputacional, no solo para la empresa, sino también para personas vinculadas a ella.

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Riesgos clave detectados
Promesas comerciales sin respaldo real en un modelo de negocio sostenible.
Ausencia de controles sobre la captación de fondos y el destino del dinero.
Falta total de políticas de prevención del fraude y de control de conflictos de interés.
Inexistencia de un canal interno de denuncias o alertas tempranas.
¿Cómo un sistema de compliance lo habría evitado?
Validar la legalidad y viabilidad del modelo de negocio antes de su comercialización.
Establecer controles sobre mensajes comerciales y promesas de rentabilidad.
Implantar procedimientos de control financiero y trazabilidad de fondos.
Detectar señales de alerta tempranas mediante auditorías internas y canales de comunicación confidenciales.

Lección clave
La mayoría de las estafas piramidales no empiezan como delitos evidentes, sino como negocios mal diseñados, sin controles y con una cultura de “todo vale”. El compliance no solo protege frente a sanciones: protege a la empresa de sí misma.
Caso 2
Fraude interno y desvío de mercancía en una empresa del sector energético (placas solares)
Qué ocurrió
En una empresa de tamaño reducido dedicada a la comercialización y distribución de placas solares, se descubrió un desvío sistemático de mercancía mediante la manipulación de documentación interna y acuerdos logísticos.
El caso derivó en detenciones, investigación penal y exposición mediática, con un impacto directo en la reputación de la empresa frente a clientes y proveedores.
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Riesgos clave detectados
Falta de segregación de funciones en compras, logística y control de stock.
Ausencia de procedimientos escritos y controles internos básicos.
Dependencia excesiva de la confianza personal frente a sistemas de control.
Inexistencia de protocolos antifraude y revisiones periódicas.
Cómo un sistema de compliance lo habría evitado
Definir controles claros en la gestión de inventarios y logística.
Establecer mecanismos de doble validación y trazabilidad documental.
Identificar riesgos de fraude interno mediante mapas de riesgo y controles periódicos.
Detectar la irregularidad en fases tempranas, evitando el salto al ámbito penal y mediático.

Lección clave
En las pymes, los fraudes más dañinos no suelen venir de fuera, sino de dentro. Un sistema de compliance no parte de la desconfianza, sino de la protección del negocio, de las personas y de la reputación.
UN CONSEJO PARA PYMES
La mayoría de los escándalos reputacionales en pequeñas y medianas empresas no se producen por mala fe inicial, sino por falta de estructura, controles y cultura de cumplimiento.
Un sistema de compliance bien diseñado no es un coste: es un seguro reputacional, legal y empresarial.
Consecuencias Reales
  • Multas millonarias impuestas
  • Dimisiones de altos directivos
  • Pérdida de valor
  • Daño reputacional permanente
Compliance Efectivo
  • Protección ante investigaciones
  • Exención o atenuación de penas
  • Salvaguarda de la reputación
  • Continuidad del negocio garantizada
Nuestro equipo: expertos multidisciplinares a tu servicio
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados con experiencia demostrada en múltiples sectores industriales y profundo conocimiento de la legislación española y europea vigente, así como de nuevas tecnologías e IA. Cada miembro aporta una perspectiva única que enriquece nuestras soluciones.
Experiencia Multisectorial
Abogados, auditores y consultores con trayectorias en banca, industria, servicios, tecnología y sector público. Conocemos los desafíos específicos de cada ámbito empresarial.
Enfoque Personalizado
No existen soluciones estándar. Adaptamos cada programa a tu tamaño, sector, estructura organizativa y mapa de riesgos particular, garantizando relevancia y eficacia.
Innovación Constante
Compromiso firme con la actualización continua ante cambios normativos, jurisprudencia y mejores prácticas internacionales en compliance y gobierno corporativo.
Formación Continua
Nuestro equipo participa regularmente en foros, seminarios especializados y programas de certificación avanzada en compliance.
Red de Colaboración
Trabajamos con una red de expertos en España que nos permite ofrecer soluciones en entornos complejos y eficientes para Pymes.
Te ayudamos a utilizar tus medios tecnológicos para un compliance robusto
La efectividad del compliance moderno depende de la tecnología. Implementamos plataformas avanzadas que automatizan procesos, garantizan trazabilidad y facilitan la supervisión continua del cumplimiento normativo en tiempo real.
Análisis de datos
Gestión integral de Governance, Risk & Compliance basado en datos de tus sistemas informáticos
Automatización de procesos de compliance
Sistematización en la generación de informes y documentación evidencias
Formación Digital Integrada
Plataformas e-learning con contenidos interactivos, seguimiento de completitud y evaluaciones que garantizan la comprensión efectiva del compliance.
Machine learning para compliance
Sistemas de aprendizaje automático para mitigar riesgos y optimizar tus decisiones de compliance
Formación y cultura de Compliance en tu empresa
El compliance efectivo comienza con las personas. Diseñamos e impartimos programas formativos integrales adaptados a todos los niveles organizativos, desde el consejo de administración hasta el personal operativo, garantizando comprensión y compromiso universal.
La formación no es un evento único, es un proceso continuo que transforma la cultura empresarial, creando conciencia sobre riesgos legales y éticos mientras se fomenta un entorno de transparencia y responsabilidad compartida.
Sensibilización Inicial
Workshops introductorios que explican qué es compliance, por qué importa y cómo afecta a cada rol dentro de la organización.
Formación Específica
Módulos adaptados por departamentos y niveles de responsabilidad, con casos prácticos y escenarios relevantes para cada función.
Actualización Continua
Sesiones periódicas sobre cambios normativos, nuevos riesgos emergentes y mejores prácticas del sector.
Cultura Ética
Fomento de valores de integridad, transparencia y buen gobierno que se integran en el ADN corporativo.

Metodología probada: Nuestros programas formativos combinan teoría jurídica, casos reales, simulaciones interactivas y evaluaciones que garantizan no solo la asistencia, sino la verdadera comprensión y aplicación práctica del compliance.
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Da el primer paso hacia la tranquilidad empresarial
No esperes a que una crisis legal o reputacional sacuda tu empresa. La prevención es siempre más económica y efectiva que la reacción. Ofrecemos una auditoría gratuita de compliance para evaluar tu situación actual sin compromiso.
Únete a las organizaciones que ya han transformado el riesgo en oportunidad, construyendo empresas más sólidas, éticas y competitivas. Tu primera consulta personalizada es completamente gratuita.
Auditoría Inicial Gratuita
Análisis sin coste de tu situación actual de compliance con informe ejecutivo de riesgos detectados
Asesoramiento Personalizado
Consulta inicial sin compromiso donde analizamos tus necesidades específicas y proponemos soluciones
Protección Inmediata
Implementación rápida de medidas prioritarias mientras desarrollamos el programa completo

Compromiso de confidencialidad: Toda la información compartida durante la auditoría y consulta inicial está protegida por acuerdos de confidencialidad estrictos. Tu información está segura con nosotros.